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Taller Regional para Jueces y Fiscales en Combate al Lavado de Activos
San José, Costa Rica
del 26 al 28 de Abril de 2016
| Nro. de Documento | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
 | Agenda Actualizado en Abr 25 2016 12:16PM | 389 Kb. |
| Boletín Informativo Actualizado en Abr 14 2016 10:32AM | 325 Kb. |
| Doc.1 | El tipo penal del delito de lavado de activos en Latinoamérica: problemas prácticos y desarrollos jurisprudenciales Actualizado en Abr 26 2016 9:06AM | 4,723 Kb. |
| Doc.2 | Aplicación del Principio de Oportunidad en Casos de Lavado de Activos Actualizado en Abr 22 2016 4:04PM | 962 Kb. |
| Doc.3 | Inteligencia financiera y recuperación de activos Actualizado en Abr 26 2016 5:44PM | 1,685 Kb. |
| Doc.4 | Estrategia y planeación de una investigación de bienes ilícitos Actualizado en Abr 26 2016 10:47AM | 2,124 Kb. |
| Doc.5 | Unidades de Inteligencia Financiera Actualizado en Abr 25 2016 12:12PM | 1,875 Kb. |
| Doc.6 | Modelo de administración de bienes de origen ilícito Actualizado en Abr 22 2016 4:08PM | 2,262 Kb. |
| Doc.7 | Medidas cautelares patrimoniales en casos de lavado de activos Actualizado en Abr 26 2016 10:48AM | 1,345 Kb. |
| Doc.8 | Personas expuestas políticamente y lavado de activos en Latinoamérica Actualizado en Abr 25 2016 9:22AM | 4,367 Kb. |
| Doc.9 | Fundamento y garantías constitucionales de la extinción de dominio Actualizado en Abr 26 2016 10:48AM | 1,613 Kb. |
| Doc.10 | Las pruebas adquiridas mediante Técnicas Especiales de Investigación en los procesos judiciales por Lavado de Activos Actualizado en Abr 22 2016 4:48PM | 900 Kb. |
| Doc.11 | Distribución de activos - fortalecimiento de programas especializados en asistencia y protección a víctimas y testigos en Centroamérica Actualizado en Abr 26 2016 3:33PM | 440 Kb. |
| Doc.12 | Cooperación Internacional en materia de recuperación de activos Actualizado en Abr 28 2016 10:53AM | 1,459 Kb. |
| Doc.13 | Personas jurídicas y lavado de activos en economías emergentes e informales Actualizado en Abr 28 2016 11:18AM | 3,366 Kb. |
| Doc.14 | La valoración de la prueba indiciaria en casos de lavado de activos Actualizado en Abr 22 2016 4:49PM | 920 Kb. |
| Doc.15 | Legitimación de capitales: análisis teórico y práctico en Costa Rica Actualizado en Abr 22 2016 1:02PM | 17,116 Kb. |
| Doc.16 | Caso de El Salvador (Caso Riley y Perrone) Actualizado en Abr 28 2016 2:06PM | 667 Kb. |
| Doc.17 | Caso de Panamá (Caso José Nelson Urrego Cárdena) Actualizado en Abr 27 2016 12:00PM | 4,737 Kb. |
| Doc.18 | Caso de República Dominicana (Caso Caleta) Actualizado en Abr 28 2016 2:05PM | 3,138 Kb. |
| Doc.19 | Sentencia del caso de República Dominicana Actualizado en Abr 28 2016 12:11PM | 8,186 Kb. |
