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Nro. de Documento | Descripción | Tamaño |
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Boletín Informativo Actualizado en Sep 15 2015 5:20PM | 1,112 Kb. | |
Nota | Convocatoria Actualizado en Ago 18 2015 3:56PM | 37 Kb. |
Términos de Referencia Actualizado en Ago 18 2015 3:57PM | 237 Kb. | |
Instrucciones de Inscripción Actualizado en Ago 27 2015 4:01PM | 1,042 Kb. | |
Doc.1 | Proyecto de Agenda Actualizado en Sep 30 2015 8:09PM | 87 Kb. |
Doc.3 | Las Fuentes de Información Abiertas como Herramienta en el Desarrollo de Investigaciones de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Actualizado en Ago 18 2015 4:05PM | 451 Kb. |
Doc.4 | Presentación sobre Administración Efectiva y Disposición de Bienes Incautados y Decomisados. CONABI, Perú Actualizado en Sep 28 2015 4:53PM | 715 Kb. |
Doc.5 | Presentación sobre Investigación Patrimonial, Ministerio Público, Chile Actualizado en Sep 28 2015 4:54PM | 974 Kb. |
Doc.6 | Propuesta de Guía en materia de investigación Patrimonial Actualizado en Sep 28 2015 5:01PM | 644 Kb. |
Doc.7 | Informe Coordinación Subgrupo de Cooperación e Integración de UIF/OIC sobre la Seguridad de los Integrantes del Sistema ALA/CFT, particularmente de los Miembros de las UIF, OIC Y OAB Actualizado en Sep 28 2015 4:57PM | 482 Kb. |
Doc.8 | Propuesta de Recomendaciones en Materia de Seguridad Actualizado en Sep 28 2015 4:58PM | 298 Kb. |
Doc.9 | Análisis de Aplicabilidad y Efectividad de Instrumentos Jurídicos Modernos para la Enajenación de Activos Incautados y Decomisados Actualizado en Sep 28 2015 4:59PM | 1,226 Kb. |
Doc.10 | Presentación sobre el Estudio de Casos sobre Cooperación Internacional en Materia de Decomiso, Republica Dominicana Actualizado en Sep 28 2015 4:59PM | 850 Kb. |
Doc.11 | Presentación sobre la Perspectiva Crítica de la Problemática Actual del Lavado de Activos en el Perú Actualizado en Oct 5 2015 2:36PM | 2,544 Kb. |
Doc.12 | Presentación: El Manejo y la Enajenación Efectiva de los Bienes Incautados, Congelados y Decomisados- UNODC Actualizado en Oct 1 2015 11:03AM | 366 Kb. |
Doc.13 | Presentación: Las fuentes de información abiertas como herramienta en el desarrollo de investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo Actualizado en Oct 5 2015 2:40PM | 2,470 Kb. |
Doc.14 | Presentación REACT Actualizado en Oct 1 2015 6:54PM | 500 Kb. |
Doc.15 | Presentación sobre el Análisis de Aplicabilidad y Efectividad de Instrumentos Jurídicos Modernos para la Enajenación de Activos Incautados y Decomisados Actualizado en Sep 30 2015 8:28PM | 1,313 Kb. |
Doc.16 | Estudio sobre Derechos de las Victimas y Terceros de Buena Fe Actualizado en Sep 30 2015 1:36PM | 708 Kb. |
Doc.17 | Presentación: Estudio sobre los Derechos de las Victimas y Terceros de Buena Fe Actualizado en Sep 30 2015 8:40PM | 767 Kb. |
Doc.18 | Informe de Actividades de la SE/CICAD Actualizado en Sep 30 2015 8:25PM | 85 Kb. |
Doc.19 | Presentación: Marco Legal para el Reparto de Activos Recuperados Actualizado en Sep 30 2015 8:40PM | 820 Kb. |
Doc.20 | Propuesta de conformación del grupo ad-hoc para la redacción de disposiciones marco en materia de recuperación de activos (GAH-REACT) Actualizado en Oct 1 2015 11:00AM | 113 Kb. |
Doc.21 | Presentación sobre Actualización Normativa en Materia de Decomiso, CITCO Actualizado en Oct 5 2015 2:37PM | 3,037 Kb. |
Doc.22 | Informe de actividades del Subgrupo de Trabajo en Cooperación Internacional y Decomiso 2014-2015 Actualizado en Oct 5 2015 2:35PM | 243 Kb. |
Doc.23 | Informe de actividades del Subgrupo de traTrabajo de UIF/OIC 2014-2015 Actualizado en Oct 5 2015 2:35PM | 235 Kb. |
Doc.24 | Discurso Carlos Díaz Fraga, Presidente saliente del GELAVEX Actualizado en Oct 8 2015 11:06AM | 300 Kb. |
Doc.25 | Discurso Sergio Espinosa, Presidente entrante GELAVEX Actualizado en Oct 8 2015 11:06AM | 962 Kb. |
Doc.26 | Bolivia_fuentes abiertas_ESP.pdf Actualizado en Oct 9 2015 5:18PM | 1,325 Kb. |
Doc.27 | Propuesta_Banco Mundial Actualizado en Oct 9 2015 5:25PM | 480 Kb. |
Doc.28 | Borrador_Informe Final_ESP Actualizado en Oct 9 2015 5:35PM | 654 Kb. |