• Fecha: 15/01/2018 Párrafos: 3Initiative:
Program for the prevention of crimes related to irregular migration in Mesoamerica
Brief description of initiative: The OAS Department of Public Security, in coordination with IOM and UNHCR, is implementing this Program to promote and support strategies for the prevention of crimes related to irregular migration, especially in those areas with high propensity for migration; create and strengthen human and institutional capacities to combat the smuggling of migrants; and to promote the formulation and implementation of policies for the protection of the human rights of migrants, particularly groups in vulnerable contexts like women, children and adolescents, indigenous people, persons with disabilities, and LGBT persons.
The program is designed with an integral approach focused around 3 strategic lines of action:
1) supporting current efforts in the area of prevention of crimes related to irregular migration and to prevent the migration of children and adolescents by focusing on interventions in schools and local communities;
2) combating the networks of organized crime, seeking their dismantling so that fewer people are victims of these crimes; and
3) articulating national stakeholders to effectively assist migrant populations in need of special attention and specific protection.
Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
¥ Elaborate country specific diagnostic reports of the current legal framework in all eight participating countries, as well as the characteristics and challenges presented by irregular migration in those countries.
¥ Engage government officials, leaders, journalists and other stakeholders in local communities in round table discussions, to identify recurrent local obstacles for the reduction of irregular migration.
¥ Design and implement awareness campaigns in the media, educational campaigns in high schools and incorporate community stakeholders in preventing irregular migration at the local level.
¥ Organize train-the-trainers courses for national authorities in border control, the detection of fraudulent documents, identification of trafficking networks, and special needs of victims of crimes related to migration.
¥ National workshops for migration and customs officers, carried out by trainers taught by the program, on border security, detection of fraudulent documents, and human rights of victims of irregular migration;
¥ Design, validate and implement a system for the exchange information and alerts about evolving sub-regional trends in crimes related to irregular migration;
¥ Promote the application of more effective data collection and data entry techniques, through national capacity building workshops;
¥ Organize national seminars for judges, prosecutors, police officers and other officials involved in the prosecution of crimes related to irregular migration, about the best practices and techniques for the identification and prosecution of human trafficking networks;
¥ Organize and convene meetings of interinstitutional national forums to formulate and execute special programs designed to address the protection needs of irregular migrants, particularly groups in vulnerable scenarios.
Coordinate national and multinational interinstitutional dialogue tables to strengthen synergies and coordination between governments in protecting the rights of victims of irregular migration.
Website: http://community.oas.org/programadeprevencionmigracionirregular
Beneficiaries: Costa Rica, Dominican Republic, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Mexico, and Panama.
Partnerships and Financing: The program is executed with funds from the European Union (EU). Our main implementing partners are the International Organization for Migration (IOM) and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
Organization of American States
Department of Public Security
Cristian Taboada /
[email protected] / 202-370-5076
Initiative:
“A New Path”: Promoting a Healthy Environment and Productive Alternatives for Juvenile Remandees and Offenders in Jamaica
Brief description of initiative: The project is designed to improve the quality of, and access to, reintegration services (educational, vocational, and internship/employment opportunities), technical training (marketable technical skills, life/social skills), as well as individualized psychosocial/emotional services for juvenile detainees of the four juvenile facilities in Jamaica: South Camp, Metcalfe, Rio Cobre and Hill Top.
The project is divided in two pillars:
1) Track 1: is designed to impart capacity building and training workshops and curriculum for local partner NGOs, in order for them to be able to implement vocational, education, and rehabilitation programs in South Camp, Metcalfe, Hill Top and Rio Cobre. In addition, during this phase the GS/OAS and the Trust will provide the technical expertise for the construction, implementation and training of local service providers in a comprehensive new case management system that includes a follow-up post release component for youth South Camp, Metcalfe, Hill Top and Rio Cobre.
Track 2: is a series of activities meant to provide immediate support to prior juvenile remandees and offenders upon their release, focusing on social reintegration and economic inclusion. GS/OAS will thus partner with local organizations, private sector, and government to ensure comprehensive follow-up for all youth released from South Camp, Metcalfe, Hill Top and Rio Cobre for at least six to twelve months. Each releasee will be assigned a case manager who will assist in arranging educational, vocational, or internship/job opportunities, as well as provide key psychosocial support and guidance while the releasee reintegrates into society.
Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
¥ Carry-out a Needs Assessment evaluation to determine the nature and magnitude of existing reintegration and training programs in the juvenile facilities
¥ Design and implement an electronic case management system for the Department of Correctional Services
¥ Train staff from the Department of Correctional Services, NGO representatives, and/or social workers in case management and case follow-up techniques for youth in juvenile detention facilities
¥ Elaborate a comprehensive reintegration curriculum for the reintegration of juveniles placed in the facilities
¥ Carry-out training of trainers for the staff of the Department of Correctional Service to enable the implementation of the reintegration curriculum
¥ Implement Reintegration, Education, and Vocational Training for detainees at the juvenile facilities
¥ Organize "pitch tank" simulation events where releasees can pitch product and service ideas to a panel of external judges and develop their business ideas and plans
¥ Support training, education, and internship opportunities for releasees
¥ Assign a case manager to each releasee in their local community shortly after his/her release
Website: http://www.oas.org/dsp/english/links/Three_pager_A%20New_Path_revised.pdf
Beneficiaries: Country: Jamaica
Specific groups: (i) Juvenile remandees and charged offenders of Jamaica; (ii) staff of the Department of Correctional Services
Partnerships and Financing: The program is executed with funds from the United States Agency for International Development (USAID). Our main implementing partner is the Trust for the Americas (TRUST).
Organization of American States
Department of Public Security
Cristian Taboada /
[email protected] / 202-370-5076
Initiative:
Gestión de la Red Interamericana de Prevención de la Violencia y el Delito
Brief description of initiative:
La Red Interamericana de Prevención de la Violencia y el Delito fue establecida a través de la Resolución 2866/2014 junto con un fondo de contribución voluntaria. La Red es un espacio de intercambio de información, articulación intersectorial, apoyo técnico para el diseño e implementación de políticas públicas y de marco para implementación de intervenciones preventivas bajo en Programa Interamericano de Prevención de la Violencia y el Delito.
La Red cuenta con un Comité de Asesoría Técnica ad hoc, que es conformado en caso de necesidades específicas. Dos Grupos de Trabajo están vinculados actualmente a la Red de Interamericana de Prevención: el (1) Grupo de Trabajo para formular un plan de acción para la prevención y reducción de la violencia letal; y el (2) Grupo de trabajo para articular mecanismos y herramientas de cooperación sobre los servicios de emergencia de la región. El primer Grupo está siendo impulsado por Colombia y el segundo por Ecuador.
El sitio de la Red consiste en una herramienta colaborativa. El sitio cuenta con noticias, biblioteca digital, una galería multimedia con entrevistas y fotos exclusivas, herramientas de encuestas, foro virtual y un blog. Hay también una parte dedicada a la Plataforma para Prevención y Reducción de Homicidios. Una plataforma sobre prevención y enfrentamiento a la trata de personas está prevista para 2018.
Dos universidades ya se aliaron a la Red: la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad de George Washington (E.E.U.U). Un foro presencial ya fue realizado y una serie de otros están programados para 2018. Los foros pueden ser asistidos en vivo (directo) desde el sitio de la Red.
Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
1. Lanzamiento del sitio de la Red Interamericana de Prevención de la Violencia y el Delito: http://www.oas.org/ext/es/seguridad/red-prevencion-crimen/;
2. Realización sobre 3 foros presenciales, siendo dos sobre prevención y reducción de homicidios y uno sobre prevención a la trata de personas;
3. Dos Grupos de Trabajo instalados: 1) sobre mecanismos y herramientas de cooperación sobre los servicios de emergencia de la región; 2) para formular un plan de acción en la prevención de la violencia letal;
Consolidación de alianza de colaboración con la Universidad de George Washington.
Website: (if applicable)
http://www.oas.org/ext/es/seguridad/red-prevencion-crimen/
Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
Entidades gubernamentales, no gubernametales,. sociedad civil, sectores académico y privado.
Partnerships and Financing: (e.g. International Organizations/ Institutions/Groups/Governments,etc.)
Fondo de contribución voluntaria. Aportación voluntaria de USD 50 mil realizada por Guatemala
Organizacion de los Estados Americanos
artmento de Seguridad Pública
Paulina Duarte –
[email protected] – 202 370 9691
Anna Uchoa –
[email protected] – 202 370 4653
The Hemispheric Plan of Action on Drugs 2016-2020, approved at the sixtieth CICAD regular session in Nassau, November 2016, is a guide for continuing the implementation of the Hemispheric Drug Strategy (2010) and the commitments undertaken by member states in the Declaration of Antigua, Guatemala, “For a Comprehensive Policy against the World Drug Problem in the Americas” (2013); in the Resolution of Guatemala, “Reflections and Guidelines to Formulate and Follow up on Comprehensive Policies to Address the World Drug Problem in the Americas” (2014); and in the outcome document of the Special Session of the United Nations General Assembly on the world drug problem (UNGASS), entitled, “Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem” (2016), in addition to relevant OAS resolutions. Additionally, the Plan of Action acknowledges the UN’s 2030 Agenda on Sustainable Development and notes that efforts to achieving its Sustainable Development Goals and to effectively address the world drug problem are complementary and mutually reinforcing. The current Plan of Action replaced the first Plan of Action, which covered 2010-1015.
Through the Plan of Action, member states reiterate their commitment to continue furthering progress in the Hemisphere; addressing the world drug problem; placing individuals at the core of drug policies; taking into account gender, age and cultural issues; as well as, when appropriate, taking into account inputs from civil society. Furthermore, the Plan of Action addresses new challenges faced by countries, within the framework of the three United Nations international drug control conventions and other relevant international instruments, in full respect of the purposes and principles of the United Nations Charter, international law, and the Universal Declaration of Human Rights. The Plan sets five strategic areas and identifies objectives and priority actions to be developed by 2020 in each of the OAS member states. The Plan of Action also includes a cross-cutting perspective on human rights, gender, development, and social inclusion, taking into account relevant criteria of culture and age group. The Plan requires close and horizontal coordination between the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) and the various relevant bodies within the OAS with expertise in related issues, particularly in the areas of corruption, money laundering, transnational organized crime, and public security, with a view to building a coordinated and consultative framework in areas of common interest, seeking to contribute positively to the efforts of member states to address the challenges and complexities of the world drug problem in our hemisphere.
The Plan of Action is a reference guide for designing national drug policies, programs and projects, making it possible to align and generate synergies between the national agendas and the hemispheric agenda being developed through CICAD. The CICAD Executive Secretariat is now composed of two sections: the Drug Control Capacity Building and Technical Assistance Section, and the Evidence-Based Drug Policy Section: Information, Design, Implementation, Monitoring, Evaluation and Data Collection and Analysis. The former includes the Institutional Strengthening (IS), Supply Reduction (SR), and Demand Reduction (DR) units, through which the CICAD Executive Secretariat assists member states in strengthening their institutional, technical and human capabilities for the implementation of comprehensive drug control programs. The IS Unit’s programming includes assisting member states in formulating and bolstering their national drug policies and strategies; monitoring, tracking and assessing legislative and regulatory changes; and drug–related judicial sector reforms, including alternatives to incarceration, diversion programs, judicially supervised drug treatment programs, sentencing reform, and problem solving courts. The activities managed by the SR Unit include training counterdrug law enforcement; fostering improved customs and border control of drugs and other contraband; fostering improved control of chemicals, pharmaceutical drugs and synthetic drugs (including new psychoactive drugs, or NPS); controlling maritime narcotrafficking; and developing and analyzing counterdrug intelligence. The DR unit supports countries in strengthening human and institutional capacity in drug prevention, treatment and rehabilitation by taking a public health approach to these interventions. DR programming includes the development of hemispheric standards for drug abuse prevention and treatment, and providing training and member state-en¬dorsed certification to frontline health care workers, prevention profes¬sionals, and treatment service providers.
The Evidence-Based Drug Policy Section: Information, Design, Implementation, Monitoring, Evaluation and Data Collection and Analysis includes the Inter-American Observatory on Drugs (OID) and the Multilateral Evaluation Mechanism (MEM) units. The OID gathers, analyzes, disseminates and promotes scientific research on drugs so as to provide evidence for the design and introduction of public policies. Additionally, the OID provides assistance to member states in establishing, developing and strengthening national drug observatories and information systems, and promotes technical training for professionals that work with data and statistics. The MEM’s seventh round instruments (including the questionnaire of indicators, manual for evaluators, and procedural manual), were approved at the sixty-second regular session of CICAD in December 2017, paving the way for the new round to commence in 2018. The MEM’s seventh round entails a more robust and comprehensive assessment of member states’ drug efforts, detailing key evolving progress and challenges faced throughout the past six rounds, and where those actions currently stand. The evaluation will cover the cross-cutting issues of human rights, gender, age, culture and social inclusion in accordance with the operational recommendations contained in the UNGASS 2016 Outcome Document and the objectives of the United Nations 2030 Agenda on Sustainable Development. The MEM, which was mandated by the 1998 Summit of the Americas in Santiago, Chile, will publish national evaluation reports in 2019, together with a hemispheric evaluation report which will provide a broader analysis of trends in the region in 2020.
CICAD continues to promote dialogue among member states, and provide the forum at its biannual regular sessions for an open discussion of drug-related issues and targeted improvement of the hemispheric capacity to address the drug problem. Since UNGASS 2016, member states have debated and assessed the achievements and shortcomings of the UNGASS process at the CICAD regular sessions. This has set the basis for an interactive discussion on the implementation of the UNGASS 2016 Outcome Document and in the run-up to the 2019 revision of the 2009 UN Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem. OAS member states have been called upon to promote the regional implementation of the UNGASS recommendations through national events. In this regard, CICAD has been collaborating with countries in national dialogues, for example Mexico’s series of national dialogues, and Trinidad and Tobago’s UNGASS 2016 workshop for national level consideration of the UNGASS operational recommendations.
Additionally, CICAD continues to identify areas for future continuation of the debate and dialogue established at UNGASS. In this regard, CICAD’s expert advisory groups provide the Commission with continued reporting and analysis on the following specific issues: demand reduction, maritime narcotrafficking, pharmaceutical products and chemical substances, comprehensive and sustainable alternative development, and money laundering control.
• Fecha: 20/12/2017 Párrafos: -Initiative: Creating a Career Path in Digital Security
Brief description of initiative:
The overarching goal of the Project is to target economically disadvantaged youths and young adults (ages 18-25) and provide them technical training in information / digital security and job readiness. Youth at risk often find it challenging to complete traditional schooling. However, the advent of the Internet has opened up doors and opportunities for trained and talented individuals to have a fulfilling career in digital security.
In the medium-term, it is expected that the Project will prepare youth from low-income families to pursue a career path in the digital sector, by providing them the nascent knowledge and skills needed. Additionally, the communities targeted through the workshops will learn to apply good online practices, therefore contributing to their successful inclusion in the digital economy and society.
In the long-term, this Project is expected to increase the incomes of participating youths and young adults and advance their socio-economic posture. Targeted countries will also benefit from this new pool of skilled workers in information / digital security, which will contribute to improve their level of cybersecurity capabilities. It is also expected that the communities will be digitally engaged, strengthening their local economy. Finally, the education on information / digital security will also contribute to the active and secure participation of low-income communities in the digital society, reducing the digital divide.
Activities:
1. Youth from low-income communities trained in information/ digital security and Job readiness
a. 1 week trainings in Colombia, Dominican Republic, Peru and Costa Rica, 40 students/country
b. Brightest students (40) will be divided in two groups. The first group will have access to an Entrepreneurial Accelerator Program in Spain, a one week training to empower technical people with entrepreneurial and managerial skills to fund their own cybersecurity company which will be specifically designed for them with the help of the Spanish National Institute of Cybersecurity (INCIBE). They will also participate in the Cybersecurity Summer BootCamp that will take place in Spain in July, 2018. The Summer BootCamp is a two week-long training event co-organized by the OAS Cybersecurity Program and the Spanish Cybersecurity Institute (INCIBE). This event seeks to educate and train specialists on the technical aspects of incident management in cybersecurity, as well as the latest techniques for combating cybercrime. The targeted audience includes specialists from security bodies such as state security forces and law enforcement authorities, as well as policy makers and technicians from public CERTs. The second group of talented individuals will be placed in internship opportunities in the private and public sector of their countries.
2. Increased awareness in cybersecurity for SMEs with a Massive Open Online Course (MOOC) - FREE
a. Online Course – 3000 participants (in Spanish) – 7 weeks
Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
The following countries: Colombia, Dominican Republic, Peru and Costa Rica.
160 economically disadvantaged youths and young adults (ages 18-25) 40 per country
Partnerships and Financing: (e.g. International Organizations/ Institutions/Groups/Governments,etc.)
Partners:
• Trust of the Americas
• Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE)
• Governments of host countries
• Universities at host countries
Financing:
• Citi Foundation
Cybersecurity Program at the Inter-American Committee against Terrorism, Secretariat for Multidimensional Security.
Gonzalo Garcia-Belenguer,
[email protected] 202 370 9885
Initiative: FORO DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX).
Brief description of initiative: El Grupo de Expertos constituye el foro hemisférico de debate, análisis y formulación de conclusiones en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
-Del 25 al 26 de septiembre de 2017, se celebró la XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos en Asunción, Raraguay, en la cual se tomaron las siguientes Conclusiones y Recomendaciones:
1. Aprobar el informe sobre el “Estudio sobre mejores prácticas en la coordinación entre las autoridades administrativas y judiciales con las oficinas especializadas en la administración de bienes incautados y decomisados”;
2. Aprobar el informe sobre el “Estudio sobre necesidades de capacitación en el tema de administración de bienes incautados y decomisados de los Estados miembros de la OEA”;
3. Aprobar el Informe relativo al “Estudio diagnóstico sobre informes periciales utilizados por los países en los casos de lavado de dinero”;
4. Aprobar el “Estudio sobre nuevas tipologías en el lavado de dinero, específicamente en el uso de moneda virtual”;
5. Aceptar como Organismo Observador dentro de las reuniones del GELAVEX a la Red de Recuperación de Activos de El Caribe (ARIN-Carib);
6. Aprobar la propuesta de Plan Estratégico del GELAVEX para el trienio 2018-2020;
7. Aprobar el Plan de Trabajo 2017-2018 de los Sub-Grupos de Trabajo del GELAVEX; y
8. Aprobar las postulaciones de las delegaciones de Bolivia y Colombia a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, para el período 2018-2019.
Website: (if applicable)
http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=PYO015
Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
34 Estados Miembros de la OEA
Partnerships and Financing: (e.g. International Organizations/ Institutions/Groups/Governments,etc.)
Financia: SG/OEA; EEUU (INL); y Paraguay (Presidencia pro-tempore del Grupo de Expertos (GELAVEX).
Organization:
15512
Department: SMS/DDOT
Contact name / email / phone number:
NELSON MENA
202-370-5431
[email protected]Initiative: Programa de Capacitación sobre Lavado de Activos para Operadores Judiciales.
Brief description of initiative:
El Programa tiene como objetivo capacitar jueces y fiscales en temas de lavado de activos, tales como: (i) tipologías; (ii) principios y marcos legales internacionales; (iii) legislación nacional sobre lavado de activos; (iv) aspectos procesales y penales vinculados a los juicios de lavado de activos; y (v) cooperación judicial internacional. En el marco de este programa se desarrollan seminarios y talleres para jueces y fiscales, juicios e investigaciones simulados sobre casos de lavado de activos y delincuencia organizada.
Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
ACTIVIDADES REGIONALES:
-Taller Regional Anti-Lavado de Activos para Jueces y Fiscales: Del 22 al 24 de mayo de 2017, en Bridgetown, Barbados, se llevó a cabo este taller regional coorganizado por el DDOT/OEA y el Sistema de Seguridad Regional del Caribe (RSS), y con el apoyo financiero de Canadá; en el cual participaron 28 Fiscales y Jueces de Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Saint Kits and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas y Trinidad y Tobago, con el objeto de ser capacitados en persecución y juzgamiento de delitos de lavado de activos.
Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Saint Kits and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas y Trinidad y Tobago.
Partnerships and Financing: (e.g. International Organizations/ Institutions/Groups/Governments,etc.)
Financia: Canadá (ACCBP).
Department: SMS/DDOT
Organization: 15512
Contact name / email / phone number:
NELSON MENA
202-370-5431
[email protected]Initiative: Programa de Entrenamiento sobre Lavado de Activos para Organismos encargados del Cumplimiento de la Ley.
Brief description of initiative:
Provee capacitación y entrenamiento en la aplicación de técnicas especiales de investigación (establecer el cometimiento del delito, identificar sus autores y partícipes y los bienes vinculados), así como estratégicas para la investigación patrimonial que facilite la incautación y decomiso de bienes y demás evidencias relacionadas en la comisión de estos crímenes. Así, los investigadores estarán en capacidad de reforzar sus operaciones y construir una respuesta efectiva en la lucha contra la comisión de estos delitos.
Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
ACTIVIDADES REGIONALES:
a) Taller Regional sobre Técnicas Especiales de Investigación aplicadas a casos de lavado de activos: Del 16 al 18 de mayo de 2017, en Kingston, Jamaica, se llevó a cabo este taller regional coorganizado por el DDOT/OEA y el Sistema de Seguridad Regional del Caribe (RSS), y con el apoyo financiero de Canadá; en el cual participaron 32 Fiscales e Investigadores de Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobado, con el objeto de ser entrenados en la utilización de técnicas especiales de investigación.
ACTIVIDADES NACIONALES:
b) Taller Nacional sobre Procedimientos de Auditoria Forense y Contabilidad Creativa Aplicados a la Investigación de Casos de Lavado de Activos: Del 19 al 21 de junio de 2017, en Lima, Perú, se llevó a cabo este taller nacional coorganizado por el DDOT/OEA y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, y con el apoyo financiero de EEUU; en el cual participaron 32 funcionarios de la Fiscalía de la Nación, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú y Analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el objeto de fortalecer sus habilidades en el desarrollo de investigaciones financieras por medio de una capacitación teórico-práctica en auditoría forense y otras técnicas de investigación contable.
c) Proyecto de Asistencia a Peru: reunión de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT). Del 21 al 24 de agosto de 2017, en Lima, Perú, especialistas del DDOT se reunieron con miembros de COTRALAFT para asistir a las autoridades relevantes del Peru en lo que se refiere a los preparativos para la evaluación Mutua en materia de LA/FT de GAFILAT.
Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobado, y Perú.Granadinas y Trinidad y Tobago.
Organization:
15512
Contact name / email / phone number:
SMS/DDOT
NELSON MENA
202-370-5431
[email protected]Initiative: Programa de Entrenamiento para Unidades de Inteligencia Financiera.
Brief description of initiative:
Con este programa se busca establecer y/o fortalecer a las Unidades de Inteligencia Financiera dotándolas de herramientas legales, administrativas, informáticas y de recursos humanos idóneas para el control del lavado de activos, y con ello mejorar la capacidad de análisis de las UIF por medio de capacitación en el manejo de herramientas de análisis de información de inteligencia y la implementación de herramientas informáticas para la recolección, almacenamiento, análisis y entrega de información. En el marco de este programa se desarrollan talleres sobre análisis, vínculos y relaciones; cursos especializados en contabilidad forense y análisis de información de inteligencia financiera; y talleres para fomentar el dialogo entre el sector público y privado en materia ALD/CFT.
Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
ACTIVIDADES NACIONALES:
Del 17 al 21 de abril y del 16 al 20 de octubre, ambas fechas de 2017, en Montevideo, Uruguay, el DDOT continuó apoyando a la Misión de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar las capacidades institucionales de la Unidad de Inteligencia Financiera del Uruguay en las áreas del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
Uruguay
Organization:
15512
Contact name / email / phone number:
SMS/DDOT
NELSON MENA
202-370-5431
[email protected]Initiative: Programa de Decomiso y Recuperación de Activos
Brief description of initiative:
El Programa de Decomiso y Recuperación de Activos ofrece asistencia técnica a los Estados interesados en desarrollar y mejorar los sistemas de identificación, localización, recuperación y administración de activos incautados y decomisados. El esquema de trabajo permite aplicar las acciones a delitos relacionados con la delincuencia organizada y servir para ayudar a los Estados miembros a mejorar sus legislaciones, sus prácticas administrativas y de gestión relacionados con los bienes, instrumentos o efectos del delito.
Activities: (List the different activities for implementation of this Initiative)
ACTIVIDADES REGIONALES:
a) Reunión Regional de Profesionales en Recuperación de Activos de El Caribe (ARIN-Carib): Se inició la primera fase de esta iniciativa con el objetivo de establecer una Red de Recuperación de Activos en la Región de El Caribe basada en la experiencia de las otras seis redes que existen alrededor del mundo , a través de esta reunión de expertos realizada el 15 y 16 de noviembre del 2016, en Bridgetown, Barbados. Tal reunión estuvo compuesta por expertos del Caribe en recuperación de activos (autoridades fiscales y policiales) de 32 jurisdicciones de El Caribe, junto con expertos de diferentes ARIN del mundo. La reunión fue coorganizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT/OEA) y el Sistema de Seguridad Regional para el Caribe (RSS), y contó con la participación de distintas Organizaciones Internacionales como la Comunidad del Caribe (CARICOM), Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), y Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Finalmente, se acordó crear una Red de Recuperación de Activos para el Caribe (ARIN-CARIB) y se llevaron a cabo discusiones que dejaron sugerencias acerca de la membresía, estructura y funcionamiento que debían ser incluidas en una posterior “Declaración de Intenciones”.
b) Reunión del Grupo Directivo para el establecimiento de una Red de Recuperación de Activos de El Caribe: Continuando con el proceso para el establecimiento de (ARIN-Carib), los días 7 y 8 de febrero de 2017 en Puerto España, Trinidad y Tobago, se reunió el Comité Directivo convocado en la reunión de expertos de Bridgetown, Barbados, con la finalidad de redactar un documento que señalara las condiciones de membresía y de funcionamiento de la red, lo que constituiría la propuesta de la Declaración de Intenciones.
c) Primera Reunión de Puntos Nacionales de Contacto de ARIN-Carib: Del 28 al 29 junio del 2017, se celebrará en Miami, Estados Unidos, la ceremonia inaugural de ARIN-Carib, coorganizada por el DDOT/OEA y el Sistema de Seguridad Regional del Caribe (RSS). Con la adopción de una Declaración de Intenciones quedó constituida ARIN-Carib, conformada por 32 jurisdicciones de la región de El Caribe, abierta para que cualquier país u organismo intergubernamental con similares funciones u objetivos puedan optar a ser parte de la Membresía.
d) “Taller Regional sobre Investigación de Flujos Financieros y Economías Ilícitas”: del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2017 en Roma, Italia, coorganizado por el DDOT/OEA y la Scuola di Polizia Tributaria y la Guardia di Finanza de Italia, con el financiamiento del gobierno de Italia; en el cual participaron 35 funcionarios de policías de investigación judicial y fiscales con competencia en la investigación y procesamiento de casos de delincuencia organizada de: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Website: (if applicable) https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/home/2015-08-11-13-42-51/noticias-del-gafic/491-objetivo-obtencion-ilicita-de-riqueza-criminal-en-el-caribe-lanzamiento-de-la-red-interinstitucional-de-recuperacion-de-activos-arin-carib
Beneficiaries: (e.g. Country/Institutions/specific groups,etc.)
PAISES: Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe (FR), Guyana, Haiti, Jamaica, Martinique (FR), Montserrat, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Maarten, St. Martin (FR), St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Islands.
Partnerships and Financing: (e.g. International Organizations/ Institutions/Groups/Governments,etc.)
Financian: EEUU (INL);
Socios estratégicos: Sistema de Seguridad Regional del Caribe (RSS); Canadá; Grupo de Accion Financiera de Latinoamérica-GAFILAT; Grupo de Accion Financiera del Caribe -GAFIC; y UNODC.
Department:
DDOT
Organization:
15512
Contact name / email / phone number:
SMS/DDOT
NELSON MENA
202-370-5431
[email protected]Información disponible en inglés
• Fecha: 13/02/2017 Párrafos: -Información disponible en inglés
• Fecha: 13/02/2017 Párrafos: -FORO DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX).
El Grupo de Expertos constituye el foro hemisférico de debate, análisis y formulación de conclusiones en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
-Del 26 al 27 de mayo de 2016, se celebró la XLII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y de los Subgrupos de Trabajo, en Washington D. C., Estados Unidos de América, que tuvo como objetivo dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado por el pleno en septiembre de 2015, en Lima, Perú, y por la CICAD en noviembre del mismo año en su 58º Período Ordinario de Sesiones celebrado en Trujillo, Perú.
-Del 28 al 29 de septiembre de 2016, se celebró la XLIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos en Punta Cana, República Dminicana, en la cual se aprobaron los siguientes documentos:
a) Aprobar el informe sobre desafíos y soluciones en la administración de bienes complejos (DDOT/LAVEX/doc.5/16);
b) diagnóstico regional del estado de implementación de las leyes de decomiso en los países miembros de la OEA (DDOT/LAVEX/doc.12/16);
c) estudio sobre análisis de riesgo asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo (DDOT/LAVEX/doc.3/16);
d) estudio complementario sobre Derechos de Víctimas y Terceros de Buena Fe (DDOT/LAVEX/10/16);
e) informe sobre el proyecto Fuentes Abiertas de Información como Herramienta en el Desarrollo de Investigaciones de LA/FT (DDOT/LAVEX/doc.23/16);
f) estudio sobre Técnicas Especiales de Investigación (DDOT/LAVEX/doc.4/16); y
g) Plan de Trabajo 2016-2017 de los Sub-Grupos de Trabajo del GELAVEX.
Website:
http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/grupoexpertos/ge_lavadoactivos_spa.asp
Beneficiarios: 34 Estados Miembros de la OEA
Socios y financiamiento: Financia: SG/OEA; EEUU (INL); y República Dominicana (Presidencia pro-tempore del Grupo de Expertos (GELAVEX).
• Fecha: 13/02/2017 Párrafos: -Programa de Capacitación sobre Lavado de Activos para Operadores Judiciales.
El Programa tiene como objetivo capacitar jueces y fiscales en temas de lavado de activos, tales como: (i) tipologías; (ii) principios y marcos legales internacionales; (iii) legislación nacional sobre lavado de activos; (iv) aspectos procesales y penales vinculados a los juicios de lavado de activos; y (v) cooperación judicial internacional. En el marco de este programa se desarrollan seminarios y talleres para jueces y fiscales, juicios e investigaciones simulados sobre casos de lavado de activos y delincuencia organizada.
ACTIVIDADES REGIONALES:
-Del 26 al 28 de abril de 2016, en San José, Costa Rica, se realizó el “Curso Regional para Jueces y Fiscales para el Combate del Lavado de Activos”, del 26 al 28 de abril de 2016, en el que participaron alrededor de 32 funcionarios judiciales de los 5 países de Centro América y República Dominicana.
Website: http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=CR0912
Beneficiaries: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Socios y financiamiento: Financia: Canadá (ACCBP).
Socio Estratégico: Fiscalía General de la República de Costa Rica, y el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos.
• Fecha: 13/02/2017 Párrafos: -Programa de Entrenamiento sobre Lavado de Activos para Organismos encargados del Cumplimiento de la Ley.
Provee capacitación y entrenamiento en la aplicación de técnicas especiales de investigación (establecer el cometimiento del delito, identificar sus autores y partícipes y los bienes vinculados), así como estratégicas para la investigación patrimonial que facilite la incautación y decomiso de bienes y demás evidencias relacionadas en la comisión de estos crímenes. Así, los investigadoes estarán en capacidad de reforzar sus operaciones y construir una respuesta efectiva en la lucha contra la comisión de estos delitos.
ACTIVIDADES REGIONALES:
- Del 29 el febrero al 2 de marzo de 2015, se ejecutó el “Taller Regional sobre Técnicas Especiales de Investigación para Fiscales e Investigadores Anti-Lavado de Activos de Centro América” en Ciudad de Panamá, Panamá, con el apoyo financiero de Canadá, en el cual participaron alrededor de 35 funcionarios, entre fiscales e investigadores de los 5 países de C.A. y de República Dominicana.
- Del 4 al 7 de abril de 2016, en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, en conjunto con el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) se realizó el “Taller Inter-Regional Especializado en Finanzas Ilícitas, y Redes Criminales y Terroristas de los Archipiélagos”, al que asistieron 13 participantes de Kiribati, Micronesia, Palau, Samoa, Tonga, Barbados, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago.
-Del 14 al 17 de junio de 2016, en la ciudad de Iquique, Chile conjuntamente con CICTE se realizó el “Taller Subregional en materia de lucha contra el Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Dinero: minimizar los riesgos de las zonas de libre comercio”, en el cual participaron alrededor de 34 funcionarios, entre fiscales e investigadores especializados de Chile, Perú y Bolivia.
- En Bridgetown, Barbados, del 15 al 16 de noviembre de 2016, se celebró la "Reunión de Especialistas en Recuperación de Activos del Caribe", iniciativa que se originó en el seno del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), con la finalidad de crear una Red de Recuperación de Activos (ARIN-CARIB) de origen criminal. En esta reunión participaron 27 jurisdicciones del Caribe.
Website: http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=PA0919
http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=CL091C
Beneficiarios: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Niaragua, Panamá, Chile, Perú y Bolivia.
(ARIN-CARIB): Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe (FR), Guyana, Haiti, Jamaica, Martinique (FR), Montserrat, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Maarten, St. Martin (FR), St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Islands.
Socios y financiamiento: Financian: EEUU (INL)
Socios estratégicos: CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), ARIN-AP (Asset Recovery Inter-Agency Network Asia Pacific), ARIN-EA (Asset Recovery Inter-Agency Network Eastern Africa), ARIN-SA (Asset Recovery Inter-Agency Network Southern Africa), ARIN-WA (Asset Recovery Inter-Agency Network Western Africa) and RRAG (Red de Recuperación de Activos de GAFILAT – for Latin America).
• Fecha: 13/02/2017 Párrafos: -Programa de Entrenamiento para Unidades de Inteligencia Financiera.
Con este programa se busca establecer y/o fortalecer a las Unidades de Inteligencia Financiera dotándolas de herramientas legales, administrativas, informáticas y de recursos humanos idóneas para el control del lavado de activos, y con ello mejorar la capacidad de análisis de las UIF por medio de capacitación en el manejo de herramientas de análisis de información de inteligencia y la implementación de herramientas informáticas para la recolección, almacenamiento, análisis y entrega de información. En el marco de este programa se desarrollan talleres sobre análisis, vínculos y relaciones; cursos especializados en contabilidad forense y análisis de información de inteligencia financiera; y talleres para fomentar el dialogo entre el sector público y privado en materia ALD/CFT.
ACTIVIDADES NACIONALES:
-En Montevideo, Uruguay, el DDOT participó y apoyó a la Misión de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera del Uruguay en las áreas del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la cual se desarrolló durante las fechas del 16 al 20 de noviembre de 2015. Una segunda misión de seguimiento de esta asistencia técnica del FMI acompañó el DDOT entre el 7 y 11 de marzo de 2016.
Beneficiario: Uruguay
Socios y financiamiento: Esta actividad fue financiada por el Fondo Monetario Internacional, y coordinada junto con el DDOT.
• Fecha: 13/02/2017 Párrafos: -Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL)
El Proyecto BIDAL es un programa que ofrece asistencia técnica a los Estados interesados en desarrollar y mejorar los sistemas de identificación, localización y administración de activos incautados y decomisados, a través del establecimiento de normas de buen gobierno y transparencia administrativa en la gestión y administración de los bienes, con el objetivo de procurar el máximo beneficio y evitar actos de corrupción y desvío en su uso y disposición.
El esquema de trabajo permite aplicar las acciones a delitos relacionados con la delincuencia organizada y servir para ayudar a los Estados miembros a mejorar sus legislaciones, sus prácticas administrativas y de gestión relacionados con los bienes, instrumentos o efectos del delito.
PROYECTO BIDAL:
a) En relación a la implementación del Proyecto BIDAL en Paraguay, los días 16, 17 y 18 de noviembre de se llevó a cabo el “Seminario Nacional sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados” con el objetivo de fomentar la creación y la especialización de un organismo encargado de la administración eficiente de activos incautados y decomisados, así como mejorar los procedimientos relacionados con la investigación patrimonial en el país; del 6 al 8 de julio del 2016, se llevó a cabo un intercambio de experiencias entre las Repúblicas de Honduras y Paraguay, cuyo propósito principal consistió en que la Delegación del Honorable Congreso de Paraguay conociera a profundidad los resultados y el impacto de la aplicación de la Ley de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito en Honduras. Adicionalmente, el encuentro tuvo como objetivo dar cumplimiento al plan de trabajo establecido en el Proyecto BIDAL, a través de la presentación y entrega oficial de la propuesta de mejoramiento del sistema de administración de bienes incautados y decomisados a las autoridades de Paraguay en el marco a la visita a la República de Honduras, y dar por concluido dicho proyecto.
Website: http://www.senad.gov.py/pagina/12637-proyecto-bidal.html
http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/bidal_spa.asp
Beneficiarios: PAISES:
Paraguay
ENTIDADES:
Comisiones Nacionales de Drogas, Ministerios involucrados en los Consejos Nacionales de Drogas, operadores del sistema de justicia, autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, organismos responsables de la administración de bienes incautados, poder legislativo.
Socios y financiamiento:
BIDAL-PARAGUAY
Financian: Secretaría Nacional Anti-Drogas (SENAD) de Paraguay; y EEUU (INL)
Socios estratégicos: SENAD (coordina el Proyecto a nivel nacional)
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Initiative: Inter-American Network for the Prevention of Violence and Crime
The Inter-American Network for the Prevention of Violence and Crime was designed as a permanent mechanism of dialogue and consultation to facilitate the exchange of experiences, information, best practices, and data among key stakeholders, during the process of designing, implementing, monitoring and evaluating public policies on violence and crime prevention.
Activities:
To facilitate and foster the permanent dialogue among stakeholders, the Inter-American Network for the Prevention of Violence and Crime contemplates two different and complimentary forums: virtual and in-person. There are part of the Prevention Network activities:
- Develop a virtual platform to foster active community participation into the Network (virtual forums, chats, specialized digital library on violence and crime prevention, best practices catalogue on crime and violence prevention)
- Develop mechanisms to compile systematic information and data to support the implementation of public policies, programs and activities related to crime and violence prevention in the Hemisphere;
- Strengthen information flow on crime and violence prevention practices among stakeholders by information exchange through the virtual platform and a prevention of violence and crime stakeholders directory)
- Gather prevention specialists and other stakeholders into prevention of violence and crime geared events to facilitate networking and knowledge exchange (meetings, conferences, seminars, etc)
Beneficiaries:
- Member States
- Civil Society, Private Sector, Academia
- Organization of American States
Partnership and financing: To be financed through the specific voluntary contribution Fund created to support activities to prevent violence and crime, including the Inter-American Network for the Prevention of Violence and Crime.
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Initiative: The Training and Certification Program for Drug and Violence Prevention, Treatment, and Rehabilitation (PROCCER)
PROCCER is a model that provides for inter-agency, inter-institutional, and interdisciplinary organization at the national and regional levels, such that it can offer training and certification in the therapeutic intervention fields of prevention, treatment, and rehabilitation for drug dependence and drug-associated violence as well as in aspects of program organization and operation.
The components of the PROCCER Model may be adapted and tailored to meet the needs of the specific member state or region in accordance with needs and capacity. The objective of PROCCER model implementation is to develop and strengthen the national and regional institutional and service provider capacities in intervention strategies. The increased capacity is intended to enhance the quality and efficacy of drug use and violence prevention programs, as well as programs for treating and rehabilitating drug dependency or violent criminal behaviors.
Actividades:
PROCCER is presently working in coordination with 23 national drug commissions of member states, 14 universities, and over 3,804 NGOS and members of civil society; and trained more than 2,300 prevention and treatment service providers from governmental and non-governmental agencies.
- PROCCER: Training of treatment service providers in Mexico, Central America- 6, Paraguay, Dominican Republic, the Latin American Federation of Therapeutic Communities (FLACT)-19, including Brazil through the Brazilian Federation of Therapeutic Communities (FEBRACT)
- PROCCER: Training of prevention practitioners and treatment service providers in the Caribbean- 13
- PROCCER: National-level certification of treatment service providers in Mexico, El Salvador, and Costa Rica
- PROCCER: Regional-level certification of prevention specialists and treatment service providers in the Caribbean
- Training in the Specialized Adolescent Treatment Training for treatment service providers working with high-risk adolescents in the Caribbean region and on a global level
-Training in the Universal Prevention Curriculum and Universal Treatment Curriculum on a hemispheric level
Webiste: http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/reduccion_demanda/proccer/proccer_eng.asp
Beneficiaries: 23 Member States: Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Brazil, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Dominican Republic, St. Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, the Bahamas, Trinidad and Tobago
Of the 23 Member States: the national drug commissions and ministries of health, GO, NGO, and civil society that offer prevention and treatment services, and citizens of member states who suffer from the disease of addiction and violence associated with drugs
Partnership and financing: US Department of State: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL)
Government of Canada: Anti-Crime Capacity Building Program (ACCBP)
In-kind contributions from OAS Member States implementing PROCCER
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Initiative: The Training and Certification Program for Drug and Violence Prevention, Treatment, and Rehabilitation (PROCCER)- Specialized Adolescent Treatment Training
PROCCER is a model that provides for inter-agency, inter-institutional, and interdisciplinary organization at the national and regional levels, such that it can offer training and certification in the therapeutic intervention fields of prevention, treatment, and rehabilitation for drug dependence and drug-associated violence as well as in aspects of program organization and operation.
The components of the PROCCER Model may be adapted and tailored to meet the needs of the specific member state or region in accordance with needs and capacity. The objective of PROCCER model implementation is to develop and strengthen the national and regional institutional and service provider capacities in intervention strategies. The increased capacity is intended to enhance the quality and efficacy of drug use and violence prevention programs, as well as programs for treating and rehabilitating drug dependency or violent criminal behaviors.
PROCCER Adolescents specifically seeks to provide treatment service providers working with high-risk adolescents with the necessary competencies, skills, and attitudes to provide the specialized treatment required by such a vulnerable population.
PROCCER- Adolescents has been implemented in the Caribbean region-- piloted in Jamaica and training is presently being offered in Trinidad and Tobago. This training curriculum has also been offered on a global level in Bangkok, Thailand to 24 participants of 19 countries who are members of the International Society of Substance Use Prevention and Treatment Professionals.
- Training in the Specialized Adolescent Treatment Training for treatment service providers working with high-risk adolescents in the Caribbean region and on a global level
PROCCER- Adolescents has been implemented in the Caribbean region-- piloted in Jamaica and training is presently being offered in Trinidad and Tobago. This training curriculum has also been offered on a global level in Bangkok, Thailand to 24 participants of 19 countries who are members of the International Society of Substance Use Prevention and Treatment Professionals.
- Training in the Specialized Adolescent Treatment Training for treatment service providers working with high-risk adolescents in the Caribbean region and on a global level
- Development and implementation of the PROCCER-Adolescents Regional Certification Mechanism
Website: http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/reduccion_demanda/proccer/proccer_eng.asp
Beneficiaries: 13 Caribbean OAS Member States: Antigua and Barbuda, Barbados, Belize,Dominica,Grenada, Guyana, Jamaica, St. Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, the Bahamas, Trinidad and Tobago
Of the 13 Member States: the national drug commissions and ministries of health, GO, NGO, and civil society that offer treatment services for high-risk adolescents; and adolescents of member states who suffer from the disease of addiction and violence associated with drugs
Partnership and financing: US Department of State: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL), Caribbean Basin Security Initiative (CBSI)
Government of Canada: Anti-Crime Capacity Building Program (ACCBP)
In-kind contributions from OAS Member States implementing PROCCER
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Initiative: Reducción de la Demanda con Enfoque de Salud Pública
A través de la colaboración interinstitucional, se fomenta la integración multisectorial de agencias e instituciones en los países, para desarrollar políticas públicas e intervenciones con las que se pueda responder ante el reto que representan los diferentes aspectos del consumo de drogas, particularmente el impacto en la salud pública.
Activities: • En el marco de la colaboración interinstitucional con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), se han llevado diferentes foros y talleres para favorecer la implementación de políticas públicas de Reducción de la Demanda de Drogas, con enfoque de Salud Pública.
• En conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y los Estados Miembros Centroamericanos, se han definido las funciones y competencias de los perfiles profesionales que componen el personal de salud que atiende a personas con problemas por consumo de sustancias psicoactivas.
• Actualmente están en desarrollo las currículas de capacitación para los siguientes perfiles profesionales: medicina, psiquiatría, enfermería, psicología y consejería
Beneficiaries: • Organización Panamericana de la Salud (OPS)
• Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA)
• Estados miembro: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana,
PArtnership and financing: US INL; Contribuciones financieras y en especie por los estados miembros implementando el modelo PROCCER
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Initiative: “A New Path”: Promoting a Healthy Environment and Productive Alternatives for Juvenile Remandees and Offenders in Jamaica
“A New Path: Promoting a Healthy Environment and Productive Alternatives for Juvenile Remandees and Offenders in Jamaica” is a project implemented by the General Secretariat of the Organization of American States (GS/OAS), through its Department of Public Security (DPS), with the support of the United States Agency for International Development. The project is designed to improve the quality of, and access to, reintegration services (educational, vocational, and internship/employment opportunities), technical training (marketable technical skills, life/social skills), as well as individualized psychosocial/emotional services for juvenile remandees of both South Camp and Metcalfe correctional facilities in Jamaica. With the transfer of young men from regular/high security prisons to the Metcalfe remand center in 2011, and the transfer of young female remandees to the South Camp remand center and correctional facility for girls, in 2013, in Jamaica, there was an unprecedented opportunity to work with this vulnerable population, as well as with the staff working in these facilities, in order to avoid/reduce recidivism. Through this project, the General Secretariat of the Organization of American States (GS/OAS) seeks to contribute to reduce recidivism and, ultimately, crime and violence in Jamaica.
To achieve the goals of the project, GS/OAS will:
(1) prepare young women at the South Camp remand center and correctional facility with marketable technical skills, life skills, and individualized psychosocial attention to enable their successful reintegration into society;
(2) assist releasees from South Camp and Metcalfe in accessing educational, vocational, and internship/employment opportunities after their release. This last component of the project entails the creation of an enhanced case management system –to be implemented in both centers- that will provide DPS/SMS/TRUST and the local staff of the two facilities, access to specific nuanced information on the individual level to ensure a more structured and successful integration of former juvenile remandees and offenders into society. This part of the project will engage –aside from the aforementioned staff serving in the correctional facilities- parole officers, social workers, and local civil society organizations serving young people in providing individual follow-up for each juvenile remandee and offender from South Camp and Metcalfe for six to twelve months following his/her release.
Although the program has a nationwide impact, it will place emphasis both in Kingston, where South Camp and Metcalfe are located, as well as on regions to which the majority of juvenile remandees and charged offenders return after being released. The project was officially launched in November 2014 and is estimated to run until January 2017.
Activities: • Carry-out a Needs Assesment evaluation to determine the nature and magnitude of existing reintegration and training programs for the girls housed at South Camp and the boys housed at Metcalfe and the interests and capacities of the youth housed at South Camp and Metcalfe; identify local implementing partners; and define monitoring and evaluation indicators
• Design and implement a case management and case follow-up system at South Camp and Metcalfe
• Design a standardized training curricula on Case Management techniques for trainers (NGO’s representatives, social worker and/or personnel), based on the implementation of the new case management system/software
• Train South Camp and Metcalfe staff, NGO representatives, and/or social workers in case management, Individual/Personal Development Plans, and case follow-up techniques, for youth in juvenile detention facilities
• Implement Reintegration, Education, and Vocational Training for Girls at South Camp
• Implement a creative arts and communication skills curricula in South Camp (music, healing circles, creative writing and journalism, among others)
• Organize "pitch tank" simulation events where releasees can pitch product and service ideas to a panel of external judges and develop their business ideas and plans
• Support training, education, and internship opportunities for releasees
• Create the public-private sector steering committee
• Assign a case manager to each releasee in their local community shortly before his/her release
Beneficiaries: Direct beneficiaries:
- Two groups of juvenile remandees and charged offenders: (i) Young women in the South Camp female juvenile center and correctional facility; and (ii) Young men in the Metcalfe juvenile remand center for boys.
- Target Remand centers and correctional facilities’ staff
- Local Civil Society Organizations
- Social Workers
Indirect beneficiaries:
- Government agencies (Department of Corrections Services, Child Development Agency)
- University of West Indies- Social Work Department
- Private Sector
Partnerships and Financing: Implementing partner: Trust for the Americas (TRUST)
Donor agency: United States Agency for International Development (USAID)
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Iniciative: Counterdrug Capacity Building Program
To contribute to enhancing the capacity of OAS member states to effectively control narcotrafficking, to consider adopting common or compatible approaches to counter-drug activities and to improved coordination in counterdrug activities.
The objectives are:
- Increase awareness regarding new threats and challenges related to narcotrafficking and drug production or new investigative techniques or approaches that they might apply in whole or in part;
- Increase capacity to respond to these threats or to apply counterdrug strategies, approaches, skills, tools/resources or programs;
- Promote a common or compatible approach to counterdrug activities;
- Promote cooperation and coordination in counterdrug activities and the exchange of information between agencies both nationally and internationally.
Capacity Building Initiatives:
1. Counterdrug Intelligence
Officers will have increased their knowledge and competence in apply specialized techniques related to counterdrug intelligence development and analysis, through the following activities:
- Regional Counterdrug Intelligence School of the Americas (ERCAIAD) established by CICAD
- Strategic and operational counterdrug intelligence techniques
- Specialized counterdrug intelligence techniques
2- Counterdrug Law Enforcement
Drug control officers including plain clothes and undercover have increased their knowledge and skills to safely and effectively monitor, detect, investigate and control the production, trafficking and use of illicit drugs and related contraband
3. Control of Chemicals Used in the Production of Illicit Drugs
Officers (police, customs, regulatory, administrative control, chemists, judges, prosecutors and others) from relevant agencies concerned with the control of chemicals will have increased their knowledge and skills in the administrative processes and specialized operational techniques to safely and effectively monitor, investigate, detect and control chemicals that can be used to produce illicit drugs. They will also understand what new chemical substances, precursors and processes are being used to produce drugs and new investigative approaches and techniques.
4- Control of Synthetic Drugs (including Pharmaceuticals)
Officers concerned with the control of synthetic drugs will have an increased level of awareness of this problem and the knowledge and skills in the administrative and specialized operational techniques to safely and effectively monitor, investigate, detect and otherwise control these drugs. Officers will be able to recognize the signs of clandestine laboratories, the type and how to safely investigate them. They will understand the effects of these drugs and how to recognize the signs of people under the influence of these substances
5- Control of Narcotrafficking across International Borders
Police, customs and other officers working at land borders, airports and marine ports will have increased their knowledge and skills to monitor, investigate, target, detect and interdict the movement of illicit drugs and related contraband. Increased awareness, knowledge and capacity will lead to more effective controls over these border points regarding drugs, chemicals and related contraband.
6- Role of the Private Sector in Drug Control
Private sector companies have increased their awareness of their role in controlling illicit drugs and related contraband in the distribution chain going through ports and the techniques they have to apply to prevent this from happening. More private companies will become more directly involved in securing the supply chain and the ports through which their goods pass.
Activities:
In the last six months the following activities were carried out by CICAD's Supply Reduction Section:
- Regional 3-week course in strategic and operational intelligence (2 courses)
- National 2-week seminar on specialized areas of counterdrug intelligence
- National 1-week seminar on specialized counterdrug intelligence investigative techniques (2 seminars)
- National 1-week seminar on street level drug dealing for regional counterdrug commanders
- Meeting of the Group of Experts on Chemical Substances and Pharmaceutical Products
- Meeting of Group of Experts on Maritime Narcotrafficking
- National 1-week seminar to increase private sector involvement in port security through the Authorized Economic Operator (AEO) Programme
- National 1-week seminar on advanced program to gather counterdrug intelligence, special Internet investigative techniques and in the use of Excel software to compile, manipulate and analyze counterdrug intelligence gathered during drug investigations
- National 1-week seminar on the investigation of Internet sales of drugs (2 seminars)
- National 1-week seminar on the illicit production and use of drugs
- National 1-week seminar on chemical diversion control
- National 1-week seminar on container control and security in collaboration with SMS/CICTE
Website: http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/reduccion_oferta/default_eng.asp
Beneficiaries: Direct Beneficiaries:
- Officers and officials in member states responsible for controlling drugs, chemicals and related substances and for counterdrug activities.
Indirect Beneficiaries:
-Agencies in the countries that are responsible for policy, operational or regulatory aspects related to the control of drugs, chemicals and related substances and/or for counterdrug activities
- All member states
Partnerships and Financing: Narcotics Affairs Section in-country (U.S. Dept of State); Royal Canadian Mounted Police (RCMP); National Police of Colombia (DIRAN); National Police of Peru (DIRANDRO); Ameripol/CLASIP; UNODC Office in-country and Vienna; Business Alliance for Secure Commerce (BASC); Government of France (CIFAD); CARMA; French Customs in Martinique); SMS/CICTE.
Financing: Government of United States (INL/Dept of State); Government of Canada (DFATD); in-kind contribution from countries hosting activities.
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Initiative: Multilateral Evaluation Mechanism (MEM) - Sixth Evaluation Round
The Multilateral Evaluation Mechanism (MEM) is a diagnostic tool, designed by all member states of the Organization of American States (OAS), to periodically carry out comprehensive, multilateral evaluations on the implementation level of the Plan of Action of the Hemispheric Drug Strategy of member states of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD). The MEM is considered “the only valid hemispheric tool for evaluating drug control policies in the countries that make up the inter-American system.” (Declaration of Antigua Guatemala, 43rd Regular Session of the OAS General Assembly, 2013).
Activities: In December 2014, the 34 MEM Sixth Round national evaluation reports on drug control were publicly released via the CICAD/MEM website. The reports evaluate the level of implementation of 27 standard recommendations based on the 2010 Hemispheric Drug Strategy and its Plan of Action for 2011-2015, focusing on five areas of drug control: institutional strengthening, demand reduction, supply reduction, control measures and international cooperation.
In May 2015, the Multilateral Evaluation Mechanism (MEM) concluded its Sixth Evaluation Round with the publication of the Hemispheric Report for the Sixth Round. The contents of the Report highlights the findings from the 34 national evaluation reports in the aforementioned five thematic areas of drug control.
Website: http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/mem/reports/6/ronda_6_eval_eng.asp
Beneficiaries: 34 OAS member states.
Partnerships and Financing: Canadian Funding.
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Initiative: Working Group for the Preparation of the Plan of Action 2016 - 2020
The Working Group for the Preparation of the Plan of Action 2016 - 2020 was established in November 2014 to include the participation of the 34 member states and a Chair to steer the Group. The Multilateral Evaluation Mechanism (MEM) Section of the CICAD Executive Secretariat is supporting the work of this Working Group given the direct role the MEM plays in evaluating the actions taken by member states in implementing the Plan of Action.
Activities: The Working Group is following through and in line with the mandate in the Guatemala Resolution of September 19, 2014, "requesting CICAD to draft the Plan of Action 2016 – 2020, focusing on scientific evidence, experiences and impact indicators provided by the member states regarding the causes of the world drug problem and the new challenges emerging in the region, and taking into account the contributions made by the Multilateral Evaluation Mechanism and the progress achieved by the specialized organizations as well as by other relevant sectors.”
During April 27 - 28, 2015, in Washington, D.C., the Working Group for the Preparation of the Plan of Action 2016 - 2020 held its first meeting to initiate in-person dialogue among delegations. The structure of the Plan was discussed and agreements were reached to continue the work. The MEM Section supported the Group's work through the creation of an online platform, providing the pertinent reference documents, translations and compiling country comments/input for the view of the delegates. In doing so, the MEM Section also worked with civil society organizations and specialized regional organizations to collect their comments and inputs to the Plan of Action 2011 - 2015 and uploading it to the online platform. Also, there were ongoing organizational and coordination conference calls and meetings held between the CICAD Executive Secretariat and the Chair in preparation of the first meeting of the Working Group and thereafter.
Beneficiaries: 34 member states
Partnerships and Financing: OAS Regular Fund
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Iniciativa: Tribunales de Tratamiento como Alternativa al Encarcelamiento para Infractores Dependientes de Drogas
Establecer y/o mejorar los tribunales de tratamiento como alternativa al encarcelamiento para infractores dependientes de drogas. Contribuir a la reducción del: delito, consumo, y población penitenciaria en las Américas a través del establecimiento o expansión del modelo de TTD en los Estados Miembros de la OEA.
Actividades: -Reuniones para empezar la tercera fase del Modelo de TTD y para expandir el modelo en Adolescentes en Costa Rica, Panama y Republica Dominicana).
-Taller sobre Integracion Social de Infractores dependientes de Drofas dentro del contexto de TTD.
-Sensibilizaciones de la política pública generada y marco legal evaluado en los Estados Miembros que ya tienen un piloto de TTD.
-Intercambio y visitas de estudio llevadas a cabo entre Estados Miembros participantes del programa.
-Desarrollo curricular (incluyendo el desarrollo de herramientas básicas para la aplicación de modelos de monitoreo y evaluación para equipos de los TTD), capacitación ofrecida para dichos equipos.
-Borrador de una publicación de una Guía de Principios y Practicas de los TTD desde una Perspectiva Judicial y una Perspectiva de Tratamiento.
-Borrador de una Publicación de una Guía de Buenas Practicas de Monitoreo y Evaluación de los TTD.
-Presentacion del Modelo Mexicano de Tribunales de Tratamiento de Addiciones (Analisis del Tamizaje de las Entidades Federativas, Propuesta de Protocolo de Intervencion Sanitaria y Presentacion de un modelo piloto con base en la experiencia de los Estados de Chiahuahua, Durango, Estado de Mexico, Morelos y Nuevo Leon).
-Reuniones para la expansión del modelo de TTD a otros Estados más en México (Chiapas, Guanajuato, Coahuila, Baja California), Colombia y Bahamas.
-Implementación de TTD de Adolescentes en 3 Estados de Mexico (Morelos, Chihuahua y Nuevo León).
-Puesta en marcha de proyectos piloto, consolidados o inaugurados (según país en Argentina, Barbados, Jamaica, Costa Rica, Panama, República Dominicana, y Trinidad y Tobago).
Website: http://cicad.oas.org/main/template.asp?file=/fortalecimiento_institucional/dtca/main_spa.asp
Beneficiarios: Instituciones e individuos: Directos: Sistemas de justicia (jueces, fiscales, abogados defensores, funcionarios de control de ejecución, personas de contacto); comisiones nacionales de drogas; agencias del cumplimiento de la ley; profesionales del ámbito de la salud (proveedores de tratamiento, trabajadores sociales); y de los ministerios de Interior y/o Seguridad Pública. Indirectos: infractores dependientes de drogas.
Países beneficiarios: Abierto a todos los Estados miembros (actualmente trabajando con Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana, Costa Rica, Jamaica, Bahamas, Panamá, Trinidad y Tobago, Barbados, Argentina, Chile, Belice, Colombia y Perú).
Partnerships and Financing: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
Center for Court Innovation (CCI)
American University (AU)
SEGOB (Secretaria de Gobierno)
Comisiones Nacionales de Drogas (CONADIC, SENDA)
NADCP (National Association of Drug Court Professionals)
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Iniciative: Contribute to strengthening the quality and effectiveness of National Drug Policies in the Latin American and Caribbean Region.
Increasing the capacity of national officials to develop, implement, monitor and evaluate National Drug Policies, Strategies and Action Plans, including the development of local strategies.
Activities: Follow up on National Drug Strategies and Plans of Action
Promote Horizontal Cooperation
Provide Technical Assistance when requested by Member states
Website: http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/planesnacionales/default_eng.asp
Beneficiaries: National Drug Commissions of all OAS member states
Partnerships and Financing: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Iniciativa: Legislación sobre Drogas en las Américas (LEDA)
Se ha notado que algunos marcos legales nacionales sobre drogas y sus regulaciones subsecuentes son obsoletos o están desactualizados en cuanto a su aplicación y objetivo de reducir la producción, trafico y consumo de drogas. Como parte de su mandato de desarrollo institucional, la CICAD ha examinado la evolución de normas legales relativas a las drogas por medio de un enfoque multidisciplinaria e integrada, con el fin de fortalecer y contribuir a la armonización de las normas legales relativas a las drogas, de acuerdo con los instrumentos internacionales y la Estrategia sobre Drogas de la CICAD y su Plan de Acción.
De acuerdo con el Plan de Acción de la Estrategia sobre Drogas (2010), la Secretaria Ejecutiva tiene el mandato de publicar y mantener las normas legales de los Estados miembros relativas a las drogas. El Programa LEDA ha cumplido con este mandato y actualmente mantiene el único compendio sobre legislación conocido públicamente en materia de drogas en el hemisferio, el cual incluye una colección de las normas legales y regulaciones mas actualizadas y relevantes de los 34 miembros.
Actividades:
-Creación y operación de la Red Legal para todos los estados miembros (LEDANET).
-Nueva base de datos legal interna diseñada, levantada y en uso.
-Análisis diagnóstico realizado en 5 paises piloto.
Website: http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/legislations/compendiumlegislation_spa.asp
Beneficiaries: Todos los Estados Miembros de la OEA y la sociedad civil
Partnerships and Financing: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Iniciativa: La reinserción de infractores dependientes de drogas, reduciendo la brecha
Identificar y analizar la gama de alternativas de política pública que nos permiten apoyar la integración social de los infractores dependientes de drogas, comenzando en cinco Estados Miembros.
-Diagnóstico en Panamá sobre alternativas existentes y posibles para los delitos de menor gravedad relacionados con las drogas. Objetivo: Primero, obtener información acerca de las alternativas existentes y posibles al encarcelamiento para delitos de menor gravedad relacionados con las drogas en Panamá,. Segundo, analizar las fortalezas, oportunidades, amenazas, tomando en cuenta la realidad de las infracciones, los patrones de uso, tipo de sustancia, y los marcos institucionales, culturales, políticos y normativos del país, para presentar un Informe de Estado de Situación, que incluye posibilidades viables para acción futura y lecciones aprendidas.
-Diagnóstico en Colombia sobre alternativas existentes y posibles para los delitos de menor gravedad relacionados con las drogas. Objetivo: Primero, obtener información acerca de las alternativas existentes y posibles al encarcelamiento en Colombia para los infractores relacionados con las drogas,. Segundo, analizar las fortalezas, oportunidades, amenazas, tomando en cuenta la realidad de las infracciones, los patrones de uso, tipo de sustancia, y los marcos institucionales, culturales, políticos y normativos del país, para presentar un Informe de Estado de Situación, que incluye posibilidades viables para acción futura y lecciones aprendidas.
-Publicación del Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para Delitos Relacionados con las Drogas y lanzamiento de base de datos con algunas alternativas prometedoras, las cuales fueron la base del informe presentado durante el 57 Periodo de Sesiones Ordinarias de la CICAD en Washington, DC. Objetivo: Elaborar un informe técnico sobre las alternativas existentes al encarcelamiento para los delitos relacionados con las drogas de conformidad con las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, tomando en cuenta los marcos normativos de cada país y los contenidos de la Estrategia Hemisférica y el Plan de Acción 2011-2015.
-Compendio de alternativas al encarcelamiento e intervenciones de integración social para infractores dependientes de drogas disponibles a nivel hemisférico y global.
-Detalle y discusión de las opciones de intervención con los estados miembros participantes.
-Diseño de intervenciones apropiadas (proyectos piloto).
Website: http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/closinggap/default_spa.asp
Beneficiarios: Perú, Panamá, Colombia, Costa Rica y la República Dominicana
Socios y financiamiento: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Iniciativa: Programa de Entrenamiento para Unidades de Inteligencia Financiera.
Con este programa se busca establecer y/o fortalecer a las Unidades de Inteligencia Financiera dotándolas de herramientas legales, administrativas, informáticas y de recursos humanos idóneas para el control del lavado de activos, y con ello mejorar la capacidad de análisis de las UIF por medio de capacitación en el manejo de herramientas de análisis de información de inteligencia y la implementación de herramientas informáticas para la recolección, almacenamiento, análisis y entrega de información. En el marco de este programa se desarrollan talleres sobre análisis, vínculos y relaciones; cursos especializados en contabilidad forense y análisis de información de inteligencia financiera; y talleres para fomentar el dialogo entre el sector público y privado en materia ALD/CFT.
Actividades: -a) En San Salvador, El Salvador, del 8 al 10 de septiembre de 2015, la SE/CICAD llevó a cabo una misión de asistencia técnica a la UIF salvadoreña para la elaboración del diseño del Proceso de Certificación de Oficiales de Cumplimento, mismo que fue entregado formalmente a la UIF durante el mes de noviembre de 2014;
b) En Lima, Perú, se realizó un “Taller Regional sobre Análisis Estratégico ALD/CFT para UIFs”, del 9 al 13 de febrero de 2015, en cual participaron alrededor de 32 funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera procedentes de los países miembros de GAFILAT Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Peru, y Uruguay.
Website: http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/fius_spa.asp
Beneficiarios: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Peru, y Uruguay.
Socios y financiamiento: Esta actividad fue financiada por FinCEN de EEUU y el Proyecto GAFILAT/UE, y coordinada junto con la SE/CICAD.
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Iniciativa: Programa de Capacitación sobre Lavado de Activos para Operadores Judiciales.
El Programa tiene como objetivo capacitar jueces y fiscales en temas de lavado de activos, tales como: (i) tipologías; (ii) principios y marcos legales internacionales; (iii) legislación nacional sobre lavado de activos; (iv) aspectos procesales y penales vinculados a los juicios de lavado de activos; y (v) cooperación judicial internacional. En el marco de este programa se desarrollan seminarios y talleres para jueces y fiscales, juicios e investigaciones simulados sobre casos de lavado de activos y delincuencia organizada.
Actividades: ACTIVIDADES REGIONALES:
-Del 2 al 4 de diciembre de 2014, en Puerto España, Trinidad y Tobago se realizó el Curso Regional para Jueces y Fiscales para el Combate del Lavado de Activos. participaron alrededor de 39 funcionarios judiciales de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, dominica, Granada, Guyana, Haití, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, y Trinidad y Tobago.
Website: http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?S=09&Date=01-01-2014
Beneficiarios: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, dominica, Granada, Guyana, Haití, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, y Trinidad y Tobago.
Socios y financiamiento:
Financia: EEUU (INL).
Socio Estratégico: Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -iniciativa: • Programa de Entrenamiento sobre Lavado de Activos para Organismos encargados del Cumplimiento de la Ley.
Provee capacitación y entrenamiento en la aplicación de técnicas especiales de investigación (establecer el cometimiento del delito, identificar sus autores y partícipes y los bienes vinculados), así como estratégicas para la investigación patrimonial que facilite la incautación y decomiso de bienes y demás evidencias relacionadas en la comisión de estos crímenes. Así, los investigadoes estarán en capacidad de reforzar sus operaciones y construir una respuesta efectiva en la lucha contra la comisión de estos delitos.
Actividades:
ACTIVIDADES NACIONALES
PERU:
-Febrero de 2015: Taller sobre Análisis Estratégico aplicados a casos de Lavado de Activos y Financiamiento de terrorismo, realizado en la ciudad de Lima.
-Abril de 2015: 2 Talleres Nacionales sobre la aplicación del Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación y Protocolos de Trabajo Conjunto entre Ministerio Público y Policía, realizado en las ciudades de Cusco y Lima.
-Junio de 2015: 2 Talleres Nacionales sobre la aplicación del Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación y Protocolos de Trabajo Conjunto entre Ministerio Público y Policía, realizados en las ciudades de Piura y Trujillo.
ACTIVIDADES REGIONALES:
-10 al 14 de noviembre de 2014, se ejecutó el Taller Regional “Investigación Simulada” en Asunción, Paraguay sobre un caso de Lavado de Activos y Crimen Organizado, en conjunto con UNODC-Brasil, en el cual participaron alrededor de 35 funcionarios, entre fiscales, investigadores y analistas de las UIF, de Brasil, Uruguay y Paraguay.
-Junto al Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), del 10 al 12 de agosto de 2015, en Miami, Estados Unidos, se realizó el “Taller Regional sobre Flujos Ilícitos y redes criminales y terroristas”.
-Junto al Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), del 17 al 21 agosto de 2015, en Panamá, se realizó el “Taller Regional AML/CFT: minimizar los riesgos de las zonas libres de comercio”.
-14-17 de abril de 2015, Taller Regional Especializado contra el Terrorismo y su Financiación en Asunción, Paraguay, contando con la participación de 39 funcionarios de aplicación de la ley, entre fiscales, investigadores y analistas de UIF, de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Website: http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?S=09&Date=01-01-2015
Socios y financiamiento: Financian: EEUU (INL)
Socios estratégicos: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica; Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, Gobiernos del Perú, Red de Crímenes Financieros de Estados Unidos de América (FinCEN); Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de ONU (CTED), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC/TPB).
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Iniciativa: Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL)
El Proyecto BIDAL es un programa que ofrece asistencia técnica a los Estados interesados en desarrollar y mejorar los sistemas de identificación, localización y administración de activos incautados y decomisados, a través del establecimiento de normas de buen gobierno y transparencia administrativa en la gestión y administración de los bienes, con el objetivo de procurar el máximo beneficio y evitar actos de corrupción y desvío en su uso y disposición.
El esquema de trabajo permite aplicar las acciones a delitos relacionados con la delincuencia organizada y servir para ayudar a los Estados miembros a mejorar sus legislaciones, sus prácticas administrativas y de gestión relacionados con los bienes, instrumentos o efectos del delito.
Actividades:
PROYECTO BIDAL-BRASIL:
a) En el último trimestre de 2014, se después de la presentación del Proyecto ante las autoridades de Brasil, durante el mes de Agosto, se procedió a la elaboración y actualización del documento de diagnóstico situacional, el cual tiene la finalidad de servir como guía para conocer en forma precisa y detallada el sistema de incautación, administración de bienes incautados y destino final de los bienes y dinero decomisado. A través del diagnóstico situacional se abordaron los aspectos del marco normativo, técnico y de coordinación interinstitucional entre cada uno de los sujetos del proceso; b) Del 13 al 15 de mayo de 2015 se presentó el resultado del Diagnóstico Situacional a las autoridades brasileñas y, simultáneamente, se ejecutó en la ciudad de Brasilia el Seminario Nacional sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados”, c) Del 24 y 25 de junio de 2015 se realizó la Primera Reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI), en el cual participaron alrededor de 20 funcionarios de alto nivel de instituciones relacionadas con la ENCCLA (Estrategia Nacional para el Combate contra la Corrupción y el Lavado de Dinero); d) La Segunda Reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) tuvo lugar los días 3 y 4 de septiembre y contó con la participación de veintidós funcionarios de tales instituciones; y e) durante los días 20-22 de octubre se desarrolla el Taller Regional sobre Sistemas de Decomiso en Brasilia, Brasil, con la participación de Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú.
PROYECTO BIDAL-PARAGUAY
a) Después de la suscripción del memorando de Entendimiento entre la Secretaría General de la OEA y las autoridades del Paraguay para la ejecución del proyecto BIDAL, los días 25 y 26 de marzo de 2015, con la participación de los representantes de las instituciones clave que harían parte del Proyecto BIDAL en el Paraguay, se presentaron en detalle cada uno de sus componentes, plan de trabajo a desarrollar y los resultados del Proyecto durante su ejecución en otros países beneficiarios; b) Los días 29 y 30 de abril de 2015, la SE/CICAD brindó a la Honorable Cámara de Senadores del Paraguay asistencia técnica sobre el “Proyecto de Ley de Extinción del Dominio”; c) A partir del 1 de julio de 2015 se efectuó el levantamiento de información sobre el sistema actual de Decomiso del Paraguay para la elaboración del Diagnóstico Situacional, que fue presentado ante las autoridades nacionales los días 17 y 18 de septiembre, fechas en las que, además, se conformó el Grupo de Trabajo Inter-Institucional (GTI) de Paraguay; y d) Los días 12 y 13 de octubre de 2015, se realizaron las sesiones de la 1ª Reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) dentro del marco del Proyecto BIDAL, con la finalidad de elaborar una propuesta de mejoramiento del Sistema de Decomiso del Paraguay, en base al Diagnóstico Situacional realizado previamente y presentado ante las autoridades nacionales en el mes de septiembre pasado.
Website: http://www.senad.gov.py/pagina/12637-proyecto-bidal.html
http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/bidal_spa.asp
Beneficiarios: PAISES:
Brasil y Paraguay en en el año 2015.
ENTIDADES:
Comisiones Nacionales de Drogas, Ministerios involucrados en los Consejos Nacionales de Drogas, operadores del sistema de justicia, autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, organismos responsables de la administración de bienes incautados, poder legislativo.
Socios y financiamiento: BIDAL-BRASIL:
Financian: Brasil a través de UNODC; EEUU (INL) y Francia.
Socos estratégicos: UNODC-Brasil; Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, Secretaria Nacional de Justiça Ministério da Justiça (coordina el Proyecto a nivel nacional).
BIDAL-PARAGUAY
Financian: Secretaría Nacional Anti-Drogas (SENAD) de Paraguay; y EEUU (INL)
Socios estratégicos: SENAD (coordina el Proyecto a nivel nacional)
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Iniciativa: FORO DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX).
El Grupo de Expertos constituye el foro hemisférico de debate, análisis y formulación de conclusiones en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Actividades: -Del 19 al 20 de mayo de 2015, se celebró la XL Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y de los Subgrupos de Trabajo, en Washington D. C., Estados Unidos de América, que tuvo como objetivo dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado por el pleno en septiembre de 2014, en Montevideo, Uruguay, y por la CICAD en diciembre del mismo año en su 56º Período Ordinario de Sesiones celebrado en Guatemala, sesión en la cual se aprobaron además importantes productos como: a) el Análisis de los sistemas de recolección de datos sobre bienes incautados y decomisados de origen ilícito en los Estados Miembros de la OEA, realizado en el marco del Proyecto BIDAL; b) la propuesta de Programa de Asistencia Técnica sobre Cooperación Internacional en materia de Recuperación de Activos; c) el Estudio Complementario sobre los Procedimientos y/o Criterios de Cooperación Internacional para la Compartición de Bienes; d) el Informe Comparativo entre Planes de Trabajo, Productos Desarrollados y Contactos de Socios Estratégicos en materia ALD/CFT; y e) la Guía para la Administración de Empresas Incautadas.
-Del 1 al 2 de octubre de 2015, se celebró la XLI Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos en Lima, Perú, en la cual se aprobaron los siguientes documentos: a) documento Análisis de los derechos de las víctimas y terceros de buena fe en los procesos de decomiso de bienes de procedencia ilícita; b) documento de Análisis de Aplicabilidad y Efectividad de Instrumentos Jurídicos Modernos para la Enajenación de Activos Incautados y Decomisados; c) Propuesta de la SE/CICAD de conformación de un grupo de trabajo ad-hoc de composición abierta para la redacción de disposiciones marco en materia de recuperación de activos (GAH-REACT); d) Guía de Investigación Patrimonial; e) Propuesta de programa sobre fuentes de información abiertas como herramienta en el desarrollo de investigaciones de lavado de activos; f) recomendaciones o consideraciones para la seguridad e integridad de los funcionarios encargados del combate a los delitos de lavado de activos y delitos conexos; y g) Plan de Trabajo 2015-2016 de los Sub-Grupos de Trabajo del GELAVEX.
Website: http://www.cicad.oas.org/Main/AboutCICAD/Activities_spa.asp?IE=PE0968
Beneficiarios: 34 Estados Miembros de la OEA
Socios y financiamiento: Financia: SG/OEA; SE/CICAD; EEUU (INL); Perú.
Socio Estratégico: Super Intendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) de Perú (Presidencia pro-tempore del Grupo de Expertos (GELAVEX).
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Initiative: Public Security Information and Knowledge Network
The program aims at strengthening the institutional and technical capacity of Member States to produce and manage reliable data on public security.
In collaboration with other international institutions, the Public Security Knowledge and Information Network strives for the standardization of indicators across countries to conduct valid comparative analysis and assess security issues from a regional perspective. It also seeks to raise awareness of the importance of conducting victimization surveys to complement administrative records, and support Member States in both designing a common regional questionnaire and applying victimization surveys in their own countries.
The Public Security Knowledge and Information Network supports the design, implementation and evaluation of public security policies based on rigorous scientific evidence.
The Network also promotes the development and sharing of national and regional public security studies in collaboration with prestigious Universities, research centers and thinks tanks; stimulates human resources development in data collection, management and analysis; and facilitates the exchange of initiatives, lessons learned and best practices regarding data management, information sharing and knowledge creation on public security.
The Public Security Information and Knowledge Network is built upon three axis: the political axis, the management axis and the technical axis. Programmatic activities are included within the technical axis according to three areas: systems and processes, data and information gathering tools, and knowledge resources.
Activities: Technical axis - Systems and processes
1) Develop and implement a tool to assess current systems and processes for data gathering, processing and dissemination.
2) Develop working plans as requested by Member States to strengthen institutional, technical and technological capacities.
3) Draft guidelines for setting up integrated systems of security statistics and national observatories.
4) Create a network of Observatories linked to the Hemispheric Security Observatory.
Technical axis - Data and tools
1) Work with Member States on the quality and standardization of a set of core indicators according to the International Crime Classification for statistical purposes and the United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems. A specific set of indicators regarding gender-based violence will also be included (paragraph 3).
2) Work with Member States on the standardization of information gathering tools.
Technical axis - Knowledge resources
1) Develop directories with contact information of institutional and individual stakeholders related to public security.
2) Develop databases with programs and project on relevant public security issues, including violence prevention, homicide reduction, among others.
3) Create a digital library which would include the publications of the Public Security Department.
4) Create a calendar with events related to public security.
5) Develop a training module and a database with existing trainings and courses.
Beneficiaries: 34 active Member States, Observatories (regional, national and local), universities, think tanks, NGOs, international and regional organizations, journalists.
Partnerships and Financing: Within the management axis, there will be a management board composed of regional and international organizations. In addition, within the technical axis, particularly as part of the knowledge resources, the Network will create communities of practice linking together governmental and non-governmental specialists and practitioners.
• Fecha: 10/11/2015 Párrafos: -Información disponible en inglés
• Fecha: 06/05/2014 Párrafos: 1Información disponible en inglés
• Fecha: 29/04/2014 Párrafos: 1Información disponible en inglés
• Fecha: 29/04/2014 Párrafos: 1, 9Información disponible en inglés
• Fecha: 29/04/2014 Párrafos: 1Información disponible en inglés
• Fecha: 29/04/2014 Párrafos: 1Información disponible en inglés
• Fecha: 29/04/2014 Párrafos: 1Información disponible en inglés
• Fecha: 29/04/2014 Párrafos: 1Información disponible en inglés
• Fecha: 29/04/2014 Párrafos: 1Información disponible en inglés
• Fecha: 29/04/2014 Párrafos: 4Información disponible en inglés
• Fecha: 29/04/2014 Párrafos: 3Información disponible en inglés
• Fecha: 29/04/2014 Párrafos: 3Información disponible en inglés
• Fecha: 29/04/2014 Párrafos: -Información disponible en inglés
• Fecha: 29/04/2014 Párrafos: 5, 9Información disponible en inglés
• Fecha: 29/04/2014 Párrafos: 1, 5Información disponible en inglés
• Fecha: 29/04/2014 Párrafos: 1, 5Información disponible en inglés
• Fecha: 30/05/2013 Párrafos: 2Información disponible en inglés
• Fecha: 30/05/2013 Párrafos: 6Información disponible en inglés
• Fecha: 30/05/2013 Párrafos: 7Información disponible en inglés
• Fecha: 08/11/2012 Párrafos: 4Iniciativa:
Enfoque Hemisférico para la lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Descripción:
El Enfoque Hemisférico para la lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional se basa en dos pilares básicos, uno técnico político y un pilar de funcionamiento, los mismos que harán uso de las actuales disposiciones internacionales, regionales y subregionales.
Actividades:
• Crear una Comisión Interamericana de la Delincuencia Organizada Transnacional (CIDOT) dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) como un órgano técnico y político que promueva los esfuerzos contra la delincuencia organizada transnacional.
• Utilizar la red Hemisférica de la OEA para la el intercambio de información para la Asistencia Mutua en materia penal y extradición, y fortalecer los vínculos con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas y actividades.
• Crear un Centro de Coordinación contra la delincuencia organizada transnacional independiente con estructura propia que fomente y facilite el intercambio amplio y sistemático de información estratégica, táctica y operativa en las áreas de inteligencia, investigación y enjuiciamiento y que desarrolle productos estratégicos que faciliten el proceso de toma de decisiones, tales como evaluaciones de amenazas criminales y mapas geo-referenciados.
• Fecha: 08/11/2012 Párrafos: 8Iniciativa:
Políticas de Drogas en el Hemisferio
Descripción:
“Los mandatarios del hemisferio iniciamos una valiosa discusión sobre el problema mundial de las drogas. Coincidimos en la necesidad de analizar los resultados de la actual política en las Américas y de explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y para ser más efectivos. Le hemos dado un mandato a la OEA para tal fin.” indico el Presidente de Colombia, Juan Manual Santos en su declaración, tras la clausura de la Sexta Cumbre de las Américas.
Actividades:
• Informe analítico: Un análisis exhaustivo sobre las políticas sobre drogas que se aplican en las Américas que destaca las fortalezas, los éxitos, las debilidades y los desafíos actuales y futuros.
• Informe de escenarios: En base a las conclusiones del informe analítico, el informe de escenarios generará un dialogo estratégico y riguroso que establecerá un catalogo completo de opciones alrededor del problema de las drogas en la región y sus implicaciones económicas, sociales, de salud, políticas financieras, comerciales, se seguridad, ambientales, internacionales y gubernamentales.
• Publicación de los informes: Abril de 2013.
Alianzas:
Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID), Organización Panamericana de la Salud, Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Banco de Desarrollo de América Latina
• Fecha: 23/06/2011 Párrafos: 72La agencia de la OEA para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) aprobó su Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, culminando de ese modo una revisión integral de los lineamientos de los programas nacionales, la cooperación regional y el consenso de política sobre asuntos relacionados con las drogas. La Comisión empezó a redactar un plan de acción que explica los lineamientos de la Estrategia con recomendaciones más específicas en cuanto a las políticas y programas prioritarios a nivel nacional y regional, cuya implementación debería ser medible y alcanzable durante un período determinado de tiempo. La Comisión también encomendó tareas para la SSM en apoyo a los Estados Miembros. Este esfuerzo representa la revaluación más importante en materia de fiscalización de drogas en los últimos 15 años.
• Fecha: 23/06/2011 Párrafos: 74En el 2010 – 2011, la OEA y el Fondo para las Américas continuaron con la implementación del Proyecto “Armando Paz: Construcción de una cultura de paz con los jóvenes en Centro América a través de los medios, el arte y el diálogo social” en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Las actividades del proyecto incluyeron cinco talleres de fortalecimiento institucional que beneficiaron a 120 organizaciones de la sociedad civil y representantes de instituciones gubernamentales que trabajan con juventud; cuatro foros nacionales que promovieron el diálogo entre jóvenes, representantes del sector privado y gobierno; y, el lanzamiento de la competencia de sub-donaciones “Reto Pacífico.” El objetivo de la competencia fue animar a los jóvenes de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá a presentar propuestas para abordar con una perspectiva innovadora y creativa los problemas que son identificados como factores causales de la violencia y la inseguridad en sus comunidades. La convocatoria concluyo el 15 de abril con la presentación de 97 propuestas de proyectos, 72% de las cuales fueron presentadas por jóvenes entre 18 y 26 años.
• Fecha: 23/06/2011 Párrafos: 69En 2010, la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) de la OEA llevó a cabo 114 eventos de asistencia técnica, en los que 3.505 participantes recibieron capacitación en las áreas de: Controles fronterizos, Protección de infraestructura crítica, Asistencia legislativa y lucha el terrorismo. La SSM también ha expandido sus alianzas con organizaciones internacionales y multilaterales.
• Fecha: 23/06/2011 Párrafos: 75La OEA sigue promoviendo el marcaje y rastreo de armas de fuego y la gestión de arsenales en las Américas, como una forma de apoyar el desarrollo de capacidad en los Estados Miembros. La OEA también está al frente de garantizar que nuestros ciudadanos estén protegidos y se sientan seguros a través de mecanismos y programas que promueven la transparencia en la adquisición de armas convencionales, la aplicación de medidas de fomento de la confianza y la seguridad, y la educación para la paz y el desarme, dirigidas a reducir los gastos militares para incrementar el desarrollo.
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