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Comunicado de Prensa

SECRETARIO GENERAL DE LA OEA PARTICIPA EN CHILE
EN CURSO SOBRE CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, participó hoy en Valparaíso, Chile, en un curso de Juicios Simulados sobre Casos de Lavado de Activos, auspiciado por el organismo hemisférico y la ONU, con el fin de fortalecer la capacidad del sistema judicial chileno para enfrentar este delito.

Insulza enfatizó que la preparación de los encargados de ejecutar y aplicar la ley es una condición indispensable para enfrentar el problema complejo que representa el lavado de activos. “Estos recursos humanos de excelencia no son garantía de que en todos los casos podrá hacerse justicia, pero al menos son el término mínimo del cual partir para dar la batalla”, afirmó.

“Hoy por hoy, para luchar contra el crimen organizado no basta con la condena de un narcotraficante, aunque sea la cabeza de la mismísima organización”, dijo Insulza. “Hoy necesitamos funcionarios policiales y judiciales capaces de mostrar la realidad detrás de cada transacción creada para disfrazar los activos y jueces que puedan comprenderlo”, agregó.

El taller, que examina casos de lavado de activos a través de juicios simulados, fue inaugurado en la tarde de ayer y continuará hasta el 10 de noviembre. Es organizado conjuntamente por las Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina Contra las Drogas y el Delito, y por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), entidad de la OEA. Cuenta con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El curso forma parte de una serie de talleres que ha realizado la CICAD en los últimos años. Previamente la CICAD capacitó a funcionarios bancarios y a entes de supervisión con el objetivo de prevenir este fenómeno. Asimismo, se entrenó a jueces y fiscales para poder mejorar las alternativas cuando la prevención bancaria no fuese suficiente. Posteriormente se dedicaron recursos a la mejora de las unidades de inteligencia financiera para enfrentar el problema de lavado de activos. Este curso reunirá a fiscales, abogados y auditores del Ministerio Público de Chile, policías especializados y profesionales de aduanas, Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero, para aplicar los conocimientos adquiridos durante los últimos años.

El ejercicio que se realiza esta semana en Chile es uno de varios de esta naturaleza que también se desarrollarán en Argentina, Bolivia, Brasil, México y Paraguay. Cuenta con la participación de Rafael Franzini, Jefe de la Unidad Anti-Lavado de Activos de la CICAD; Jorge Abbott, Fiscal Regional del Valparaíso, Hugo Fuenzalida, Presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y el General de Carabineros Samuel Cabezas, Jefe Nacional de Investigación Delictual y Drogas.

Referencia: C-236/06