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Evento

 

XXXIII Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
Caracas, Venezuela
del 27 al 28 de Septiembre de 2011

Nro. de DocumentoDescripciónTamaño
Doc.1

Agenda

Actualizado en Oct 5 2011 11:51AM

57 Kb.
Doc.3

Guía sobre los procedimientos para solicitar asistencia mutua en seguimiento y recuperación de activos

Actualizado en Sep 5 2012 2:55PM

266 Kb.
Doc.5

Mejores Practicas para el Intercambio de Infromación entre UIFs- Propuesta Argentina

Actualizado en Oct 5 2011 11:51AM

90 Kb.
Doc.6

Plan Estrategico- Propuesta Argentina

Actualizado en Oct 5 2011 11:51AM

70 Kb.
Doc.7

Comentarios a la Propuesta de Argentina (Plan Estrategico) por parte de FINCEN

Actualizado en Oct 5 2011 11:50AM

67 Kb.
Doc.8

Presentación Power Point: Subgrupo Integración UIF-OIC

Actualizado en Oct 5 2011 11:51AM

599 Kb.
Doc.9

Presentación Power Point: Avances Proyecto BIDAL

Actualizado en Oct 5 2011 11:50AM

1,610 Kb.
Doc.10

Lista de Participantes

Actualizado en Oct 5 2011 11:50AM

59 Kb.
Doc.13

Plan Trabajo Subgrupo Decomiso

Actualizado en Oct 5 2011 11:50AM

57 Kb.
Doc.13

Plan de Trabajo del Subgrupo de Decomiso y Cooperación Internacional

Actualizado en May 29 2012 4:17PM

57 Kb.
Doc.14

Informe actividades Ley Modelo UNODC

Actualizado en Oct 6 2011 12:08PM

104 Kb.
1903

Informe Final

Actualizado en Jul 24 2014 11:39AM

79 Kb.
1903

Informe Final

Actualizado en Jul 24 2014 11:41AM

79 Kb.